Ворованный «Благовест» банкира Салтыкова. Приговором все не кончится

- «Тихий Дон», «Благовест» и «Гарант-Проф» потеряли свои лицензии. На момент приостановки деятельности 3 ноября их общие активы составляли около пяти миллиардов рублей. Причины такого решения традиционны: рискованное использование активов, сокрытие информации. Прекращение деятельности НПФ "Благовест" привело к краху Дил-банка, где были размещены средства НПФ. Сегодня становятся известны новые факты: с помощью переоцененных ипотечных бумаг из Дил-банка, НПФ «Благовест» и других пенсионных фондов мошенники могли вывести до 8 млрд рублей.

Основные владельцы Дил-банка - Кирилл Салтыков , Павел Булгаков, Евгений Масасин, Юрий Бобылев и Оксана Николаевна Ботина. По данным агентства «Руспрес», ранее акционерами были Евгений Пузиков и Андрей Турунов, осужденные по делу о хищениях в Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК). В совет директором Дил-банка входил Анатолий Георгиевич Демин, в правление - Ольга Дмитриевна Симонова, Александр Евгеньевич Юдрин и Оксана Александровна Морозова.

В данный момент Кирилл Салтыков помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест» , у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу сообщалось о задержании владельца "Благовеста" Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.

Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше. По данным выписки о вложениях НПФ "Благовест" (есть в распоряжении Forbes), в октябре 2015 года в активах фонда были ИСУ "Кредитный портфель" на 3,3 млрд рублей - это 70% активов фонда. Кроме того, сертификаты «Кредитный портфель», как сообщили в АСВ, помимо "Благовеста" держали в портфеле НПФ «Родник», «Время» и "Право» (все они ликвидированы).

Помимо "Благовеста" Дил-банк контролировал НПФ "Новый Век", который купил в 2012 году у «СУ-155» Михаила Балакина . В 2015 году из фонда был выделен и акционирован бизнес по управлению пенсионными накоплениями "Новый Век ОПС". Однако, как сообщили в АСВ, реального разделения бизнеса не произошло: «Новый Век ОПС» не вел никакой деятельности и не получил активов из «Нового Века».

В портфелях этих НПФ тоже были ипотечные бумаги: в конце октября 2015 года 97%, или 678 млн рублей, активов обоих фондов было вложено в ИСУ "Доходная ипотека-2". В отчете независимого оценщика, нанятого АСВ, говорится, что при заявленной стоимости ипотечного покрытия ИСУ в 1,3 млрд рублей реальная его стоимость составляет всего 88 млн рублей.

Прямой связи между УК "Персональные инвестиции" и "Прогресс-Капиталом" не прослеживается, однако согласно СПАРК обе компании зарегистрированы по одному адресу: ул. Нижегородская, владение 29-33.

УК "Персональные инвестиции" работала не только с "Новым Веком", но и с НПФ "Родник" и "Право". По данным Forbes, в октябре 2015 года почти все активы этих фондов были вложены в ИСУ "Доходная ипотека-2" .

Ипотечное покрытие по ИСУ "Кредитный портфель" предоставила компания "ИСлэнд", принадлежащая, согласно СПАРК, братьям Игорю и Станиславу Чемакиным и Роману Макаренко. Обеспечением выступали земельные участки во Владимирской и Тверской областях, где "ИСлэнд" реализовывала проекты по выращиванию и хранению картофеля. Два источника на финансовом рынке рассказали, что "ИСлэнд" была связана с руководством Дил-банка. Обеспечением по ИСУ "Доходная ипотека-2" также выступали земельные участки в Тверской области, принадлежащие компаниям «ДИПОН Ойл», «Карьер «Волжанка», «Дубенский камень» и ТД «Тульский щебень».

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. "Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся "дыру" закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, - рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. - При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать - другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие".

В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 млрд рублей через кредиты техническим организациям и компаниям с сомнительной платежеспособностью. Но, как заявили Forbes в АСВ , сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет.

Ситуация с «Дил-банком» в современной России уникальна разве что тем, что крах банка ускорила катастрофа подконтрольного ему пенсионного фонда. Как правило, происходит наоборот - лишение материнского банка лицензии приводит к банкротству привязанных к нему пенсионных фондов, как это было, например, в нашумевшем случае с финансовыми учреждениями банкира

20 июня в Савеловском районному суде Москвы обвиняемые в хищении 1,3 млрд рублей из НПФ «Благовест» экс-глава фонда Сергей Шахман, совладелец управляющей компанией «Садко-Финанс» Александр Блинов и совладелец «Дил-банка» Кирилл Салтыков произнесли своё «последние слово». На следующем заседании, утром 21 июня, судья Дмитрий Макаренков огласит приговор.

В ходе прений гособвинитель просил назначить Шахману шесть лет в колонии общего режима, Блинову и Салтыкову ― по пять лет. Как заявил в суде Шахман, прокуратура отменила досудебные соглашения Блинова и Салтыкова за дачу ложных показаний. Кроме того, прокуратура просила о взыскании с обвиняемых 1 миллиона рублей, а потерпевшая сторона ― Агентство по страхованию вкладов ― предъявила гражданский иск на возмещение причинённого ущерба в 1,3 млрд рублей, для чего суд арестовал 10 зданий. При этом компании обвиняемых находятся в стадии банкротства, «Дил-банк» лишён лицензии, экс-руководитель фонда «Благовест» Сергей Шахман признан несостоятельным. (См. дело 09АП-48069/2017 и А40-81901/2017)

Куда ведут благие намерения

Недостачу средств НПФ «Благовест» обнаружили аудиторы. 2 ноября 2015 года ЦБ из-за множественных нарушений аннулировал лицензию у НПФ «Благовест» и ввёл в нем временную администрацию. Через месяц Арбитражный суд Москвы постановил ликвидировать организацию, в середине декабря 2015 года ЦБ отозвал лицензию у аффилированного с ней «Дил-банка», а в сентябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело о хищениях.

Как выяснило следствие, Сергей Шахман, Кирилл Салтыков и Александр Блинов придумали схему вывода пенсионных накоплений НПФ «Благовест», которую провернули 29-30 октября 2015 года. По версии следствия, с помощью подконтрольных организаций обвиняемые приобрели на бирже ипотечные сертификаты участия (ИСУ) стоимостью около 30 млн рублей за 1,3 млрд рублей, разницу присвоили и обналичили через аффилированные лица. Часть денег якобы пошла на погашение кредитов компаний Шахмана.

«Сделки от 29-30 октября были заключены исключительно в интересах бизнеса и спасения финансового положения как банка в целом, так и всей финансовой группы», ― утверждает Салтыков. По его словам, ограничения ЦБ привели к тому, что «Дил-банк» лишился большого количества клиентов, а с середины 2014 года и права размещать пенсионные накопления на своих счетах. Некогда входивший в ТОП-200 кредитор потерял ликвидность, что сказалось и на финансовом состоянии НПФ «Благовест», средствами которых распоряжался банк. Фонд не попал в систему страховых вкладов и перед ним встала угроза банкротства.

За время сотрудничества двух организаций с 2011 по 2015 годы на брокерских счетах инвестиционной компании «Новый Арбат» оставалось примерно 2,2 млрд рублей, перечисленных с банковского счета «Благовеста», говорит Салтыков. Из-за несоответствия определённым требования Центробанка «Дил-банк» не мог вернуть эти средства напрямую, но счёт необходимо было обнулить, чтобы у регулятора не возникло вопросов. В мае 2015 года «Дил-банк» перечислил около 900 миллионов рублей в пользу ПФР и других НПФ, остальные деньги вернул через сложную схему множественных сделок между подконтрольными организациями. «Я пытался привести в порядок баланс банка и НПФ «Благовест». В моих действиях не было никакого корыстного мотива, я не получил никакой материальной выгоды из этих сделок», ― заверил суд Салтыков.

В феврале 2017 года совладелец «Дил-банка» Кирилл Салтыков заключил досудебное соглашение и раскрыл следствию схему хищений, а также подтвердил причастность к ним Шахмана и Блинова. Обоих суд поместил под стражу, а Салтыкова ― под домашний арест. В отличие от своих партнёров бывший совладелец Дил-банка пришёл в суд с отличным ровным загаром.

"Дил-банк" проводил «махинации» и раньше

В клетке в зале суда экс-глава НПФ «Благовест» Сергей Шахман и совладелец управляющей компанией «Садко-Финанс» Александр Блинов сели по разные концы скамьи. Показания Блинова, данные после заключения 13 мая досудебного соглашения, стали основой обвинения Шахмана. Кроме того, в 2017 году по инициативе Блинова Шахман лишился руководящего поста в ООО «СтройМагистраль».

В заключительном слове Александр Блинов заявил, что был должен деньги Салтыкову, чем тот и воспользовался ― предложил помочь обнулить счёт НПФ «Благовест» в «Дил-банке» через ряд сделок по купле-продаже ценных бумаг. Вырученные деньги якобы позволят Блинову вернуть и личный долг, и банковский кредит ООО «Эксон-Нафта», принадлежавшее Блинову и Шахману. «Если действия, в которых я участвовал, являются хищением имущества путём обмана, то я признаюсь, но не был осведомлен о преступном характере действий», ― утверждает Блинов.

По словам совладельца УК «Садко-Финанс», его компания, «Дил-банк», НПФ «Благовест» и ООО «Альянс Менеджмент» уже проводили сделки по купле-продаже ипотечных сертификатов, ЦБ России признавал абсолютно законным, а выпускаемые ООО «Альянс Менеджмент» ИСУ считались высоколиквидными активами категории «А».

«Не могу понять, как мы способствовали причинению ущерба фонду, помогая ему в приобретении точно таких же бумаг, которые он приобретал ранее», ― говорит Блинов. «Из материалов дела абсолютно неясно, кто кого обманул», ― вторит Сергей Шахман. Он уточнил, что ровно те же организации в тех же целях по такой же схеме в апреле-августе 2014 года выкупили ипотечные сертификаты участия (ИСУ) на сумму более 1 млрд рублей. При этом подтвердил: биржевая стоимость была завышена, но в интересах НПФ «Благовест».

Кольцевые схемы «Благовеста»

Схему движения средств, которую следствие назвало мошеннической, Сергей Шахман сравнил с жонглированием факелами. «В начале выступления зрители видят в руках жонглёра пять факелов. Когда их начинают подбрасывать, кажется, что их ― десятки, но в конце представления число факелов, оказывается, осталось тем же. Можно ли обвинить зрителей в хищении десятков факелов, вращавшихся в воздухе?»

По словам Шахмана, фактически объём сделок не превышал 30 миллтонов рублей, а по бумагам выходило около 1,3 млрд рублей. «ИК «Новый Арбат», УК «Садко-Финанс», «Дил-банк» и НПФ «Благовест» с одной стороны и «КапиталИнвестПлюс», «Прогресс-Капитал» ― с другой являются сообщающимися сосудами. Переливая жидкость из одного сосуда в другой, объем жидкости не меняется», ― объясняет экс-глава фонда Сергей Шахман. То есть «Дил-банк» «жонглировал 30 миллионами рублей», распределяя их на счета подконтрольных фирм. «Такие кольцевые сделки были осуществлены 31 раз», ― говорит Шахман.

Долгие объяснения финансовых операций сводятся к тому, что у «Дил-банка» нельзя было похитить 1,3 млрд рублей, потому что их не существовало, банк к октябрю 2015 года потерял почти все средства. По той же причине обвиняемые не могли перевести для обналички 650 миллионов рублей пяти физлицам, упомянутым следствием. «В кассе банка на бумаге было 700 млн, а фактически ― 10 млн рублей», ― утверждает Шахман. Кроме того, эти 50% якобы похищенных средств так и не найдены.

«Организатор хищений» готов оправдаться перед полиграфом

Следствие называет Сергея Шахмана организатором хищений и главным среди обвиняемых. Сам Шахман корит следствие за недостаточно проявленное рвение в расследовании. По словам экс-главы НПФ «Благовеста», в материалы дела не включены расшифровки и биллинг его телефонных разговоров 29-30 октября 2015 года. Они будто бы показали, что Шахман в дни совершения сделок не связывался ни с Блиновым, ни с Салтыковым, ни с ответственными за проводку сделок сотрудниками подконтрольных организаций, ни с трейдерами. Шахман постоянно перемещался по городу и встречался с бизнес-партнёрами, а Блинов, напротив, созванивался с ключевыми фигурами из банковского офиса, то есть контролировал операции. Все они проходили с интервалом в 10-30 минут и требовали непрерывного участия. Бухгалтеры и прочие сотрудники, получавшие поручения по проводке денежных операций, следствием почему-то не допрошены. Сам же Шахман неоднократно предлагал дать показания на «детекторе лжи».

Шахман не видит в деле факта мошенничества, как и пострадавших от него. Согласно обвинительному заключению, ущерб причинён государству, в ходе судебного следствия потерпевшим установлен НПФ «Благовест». АСВ уже предъявило гражданский иск о взыскании с обвиняемых 1,3 млрд рублей, что Шахман называет преждевременным: идёт процедура банкротства фонда ― после полной реализации активов фонда сумма к взысканию может измениться.

«По версии следствия, я хотел не обогатиться, а избежать банкротства. Но каков результат?» ― вопрошает Шахман и перечисляет навалившиеся проблемы: собственное банкротство, утерю бизнеса, иск АСВ, иски к компаниям, связанным с невыполнением обязательств. «Грубо говоря, это быть в теме, но не в доле», ― описывает свою роль экс-глава Шахман.

Приговором все не кончится

Пока история с хищениями средств НПФ «Благовест» подходит к концу, правоохранительные органы раскручивают новую ― с НПФ «Ветеран». Как сообщает «Коммерсантъ», фонд подал в МВД, СКР и Генпрокуратуру заявления о хищении около 300 миллионов рублей. При ликвидации НПФ «Ветеран» аудиторы выяснили, что преднамеренный вывод средств был осуществлён в 2014-2015 годы, когда совет директоров фонда возглавлял Сергей Шахман. Деньги фонд перечислял на счета двух управляющих компаний, одной из которых было ООО «ИК «Прогресс-Капитал» Александра Блинов, пишет «Ъ».

Кроме того, правоохранительные органы допускают причастность Сергея Шахмана, Кирилла Салтыкова и Александра Блинова к хищениям средств ещё четырёх НПФ: «Генерального пенсионного фонда», «Новый век ОПС», «Право» и «Родника». Все эти НПФ лишились лицензии в 2014-2016 годах, как и «Ветеран» с «Благовестом».

Как стало известно "Ъ", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемый в особо крупном мошенничестве совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков. В рамках сделки он раскрыл следователям схемы, с использованием которых были похищены средства как самого банка, так и размещенные в нем деньги негосударственного пенсионного фонда "Благовест". Ущерб от аферы, по предварительным данным, оценивается в 10 млрд руб.

Уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК) более 1,3 млрд руб. из НПФ "Благовест" было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре 2016 года. Примерно за год до этого из-за нарушений законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию, у него была отозвана лицензия. На тот момент активы "Благовеста" составляли 4,2 млрд руб., а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд руб.

Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно исчезать весной 2015 года. В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежали московскому ООО "Орионснаб-СТ", владельцем которого является бизнесмен Сергей Шахман. Как полагают в СКР, с его помощью совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков, которому якобы был подконтролен и "Благовест", осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через совладельца УК "Садко-Финанс" Александра Блинова, с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления. В частности, именно "Садко-Финанс" на деньги "Благовеста" приобрел за 1,3 млрд руб. ипотечные сертификаты. В СКР полагают, что сделка была фиктивной, а стоимость бумаг составляла чуть более 30 млн руб.

Господа Салтыков, Блинов и Шахман по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы Пресненским райсудом, а затем обвинены в мошенничестве. При этом банкир, признав свою вину в хищениях, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой. Благодаря этому он в отличие от подельников оказался под домашним арестом.

Отметим, что лицензию у Дил-банка регулятор отозвал через месяц после того, как ее лишился "Благовест". По данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами на 1 января 2017 года составляет почти 11 млрд руб.

Заключить аналогичную сделку с прокурором попытался и господин Блинов. В материалах дела имеется его ходатайство в адрес заместителя прокурора Москвы, в котором он признает свою вину в инкриминируемом деянии, "выражает готовность давать показания, изобличать других лиц, а также раскрывать известные ему эпизоды преступлений". Однако совладелец УК "Садко-Финанс", судя по всему, ничего нового следствию рассказать так и не смог, и в заключении досудебного соглашения ему отказали. Тем не менее во время обжалования ареста Александра Блинова его защита сделала упор и на это обстоятельство: "Указанное говорит о том, что обстоятельства с момента задержания Блинова и избрания меры пресечения ему в виде заключения под стражу существенно изменились, в связи с чем становится нецелесообразно считать, что Блинов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей". Однако просьбу адвокатов изменить его подзащитному меру пресечения на домашний арест суд отклонил. При этом в ходе заседания было отмечено, что следствием "в настоящее время проверяется причастность Александра Блинова к аналогичным преступлениям".

Единственным, кто по-прежнему настаивает на своей невиновности, остается Сергей Шахман. Его защита считает, что "в деле нет доказательств, свидетельствующих об обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению". Кроме того, во время недавнего рассмотрения апелляционной жалобы на его арест адвокаты утверждали, что действия их клиента подпадают под признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо.

Однако Мосгорсуд пришел к выводу о том, что выдвинутые в отношении Сергея Шахмана обвинения вполне обоснованны, подтверждаются показаниями свидетелей, а также "изобличающим его в совершении преступления обвиняемым Салтыковым".

Иллюстрация: Forbes.ru

Дмитрий Яковенко

Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда.

В сентябре 2016 года Следственный комитет возбудил дело в отношении неустановленных лиц, выведших из НПФ «Благовест» около 1,3 млрд рублей. По версии следствия, накануне отзыва лицензии у пенсионного фонда, на его деньги со счетов Дил-банка были куплены ипотечные сертификаты участия (ИСУ) «Кредитный портфель» на 1,3 млрд рублей. Покупка была осуществлена через УК «Садко Финанс». Стоимость бумаг оказалась завышена в разы. Независимый оценщик, нанятый Агентством по страхованию вкладов, оценил стоимость всех 100% ИСУ «Кредитный портфель» всего в 34,9 млн рублей.

Продавцом проблемных ИСУ выступил один из клиентов ИК «Прогресс-Капитал». До весны 2015 года именно так называлась УК «Садко Финанс». Согласно СПАРК, одним из совладельцев «Прогресс-Капитала» является Александр Блинов. Он также владел лизинговой компанией «Меркурий» - ее облигации держал НПФ «Благовест», Дил-банк выдавал ей кредиты. Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина».

Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше. По данным выписки о вложениях НПФ «Благовест» (есть в распоряжении Forbes), в октябре 2015 года в активах фонда были ИСУ «Кредитный портфель» на 3,3 млрд рублей - это 70% активов фонда. Кроме того, сертификаты «Кредитный портфель», как сообщили в АСВ, помимо «Благовеста» держали в портфеле НПФ «Родник», «Время» и «Право» (все они ликвидированы).

Помимо «Благовеста» Дил-банк контролировал НПФ «Новый Век», который купил в 2012 году у «СУ-155» Михаила Балакина. В 2015 году из фонда был выделен и акционирован бизнес по управлению пенсионными накоплениями «Новый Век ОПС». Однако, как сообщили в АСВ, реального разделения бизнеса не произошло: «Новый Век ОПС» не вел никакой деятельности и не получил активов из «Нового Века».

В портфелях этих НПФ тоже были ипотечные бумаги: в конце октября 2015 года 97%, или 678 млн рублей, активов обоих фондов было вложено в ИСУ «Доходная ипотека-2». В отчете независимого оценщика, нанятого АСВ, говорится, что при заявленной стоимости ипотечного покрытия ИСУ в 1,3 млрд рублей реальная его стоимость составляет всего 88 млн рублей.

Прямой связи между УК «Персональные инвестиции» и «Прогресс-Капиталом» не прослеживается, однако согласно СПАРК обе компании зарегистрированы по одному адресу: ул. Нижегородская, владение 29-33.

УК «Персональные инвестиции» работала не только с «Новым Веком», но и с НПФ «Родник» и «Право». По данным Forbes, в октябре 2015 года почти все активы этих фондов были вложены в ИСУ «Доходная ипотека-2» (см. ).

Ипотечное покрытие по ИСУ «Кредитный портфель» предоставила компания «ИСлэнд», принадлежащая, согласно СПАРК, братьям Игорю и Станиславу Чемакиным и Роману Макаренко. Обеспечением выступали земельные участки во Владимирской и Тверской областях, где «ИСлэнд» реализовывала проекты по выращиванию и хранению картофеля. Два источника на финансовом рынке рассказали Forbes, что «ИСлэнд» была связана с руководством Дил-банка. Обеспечением по ИСУ «Доходная ипотека-2» также выступали земельные участки в Тверской области, принадлежащие компаниям «ДИПОН Ойл», «Карьер «Волжанка», «Дубенский камень» и ТД «Тульский щебень».

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, - рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. - При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать - другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие».

В июле 2016 года Банк России сообщил, что подозревает бывшее руководство Дил-банка в выводе из кредитной организации не менее 3,8 млрд рублей через кредиты техническим организациям и компаниям с сомнительной платежеспособностью. Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет.

Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.

Вместо вынесения ожидавшегося приговора по уголовному делу о хищении более 1,3 млрд. руб. из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест», Савеловский райсуд Москвы отправил его на доследование. В судебном постановлении говорится, что следствие было проведено таким образом, что оказалась «исключена возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения».

О том, что почти за два года Следственный комитет России (СКР) не смог детально разобраться в уголовном деле , на процессе говорил только один их троих подсудимых - бывший владелец НПФ «Благовест» Сергей Шахман. Двое других фигурантов - совладелец управляющей компании «Садко-Финанс» Александр Блинов и совладелец Дил-банка (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) Кирилл Салтыков свою вину в инкриминируемых им деяниях признали. В прениях гособвинитель просил приговорить господина Шахмана к шести годам лишения свободы, а его предполагаемых сообщников - к пяти годам каждого.

На сегодня было назначено оглашение приговора, однако он так и не прозвучал - суд направил дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования.

При этом из оглашенного судьей решения можно было понять, что он согласился с доводами Сергея Шахмана. Во всяком случае суд констатировал, что следствие фактически так и не разобралось в том, имел ли место сам факт хищения, а если и имел - то куда исчезли 1,3 млрд руб.

Напомним, из материалов уголовного дела следовало, что деньги из НПФ начали стремительно исчезать весной 2015 года. Главным действующим лицом в этой истории следствие считает Сергея Шахмана, владельца московского ООО «Орионснаб-СТ», которому принадлежали 100% акций фонда. Впрочем, в ходе судебного следствия было установлено, что с 2011 года фактическим собственником «Благовеста» являлся Кирилл Салтыков.

По версии СКР, с помощью обвиняемого Шахмана совладелец Дил-банка осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через третьего фигуранта - совладельца УК «Садко-Финанс» Александра Блинова, с которым у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления. В частности, по версии следствия, именно «Садко-Финанс» на деньги «Благовеста» приобрел за 1,3 млрд руб. ипотечные сертификаты. Следствие посчитало, что эта сделка лишь прикрывала вывод денежных средств из НПФ. Реальная же стоимость бумаг, согласно проведенной экспертизе, составляет чуть более 34 млн руб.

Выступая в суде с последним словом, Кирилл Салтыков говорил о том, что в его действиях не было никакого корыстного умысла, а переводя деньги из «Благовеста» в Дил-банк, он всего лишь пытался спасти свое кредитное учреждение от краха. «Мне казалось, что для этого все средства хороши. Я принял фатальное решение, которое изменило мою судьбу»,- заявил подсудимый Салтыков, попросив суд о снисхождении. Не лишать его свободы просил и Александр Блинов.

А вот Сергей Шахман, также попросивший о снисхождении и вынесении соразмерного его поступкам приговора, довольно обстоятельно в своем последнем слове высказался о ходе предварительного расследования. Выводы следствия подсудимый назвал «ошибочными и противоречащими материалам дела», а свое участие в инкриминируемом деянии - не доказанным.